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任何一个关注加密货币的投资者,都知道加密货币的价格具有巨大的波动性。

在某些情况下,这些加密货币的价格波动,可以用一些重大的新闻事件来解释。但是更多的时候,这些市场波动完全是随机的。

也就是说在加密货币市场,存在很多你完全无法解释的巨大波动。

从目前了解到的一些信息看来,加密货币市场上的这些波动,绝大多数来源于一些庄家和市场操纵者。Bitfinex交易所就是这些鳄鱼的聚集地。

这并非胡乱猜测!

通过Tether推动加密货币价格

就在10月7日,美国纽约南区地方法院对 Bitfinex和 Tither提起了集体诉讼。 Bitfinex和Bethe被控告通过Tether欺诈投资者、操纵市场和隐藏非法收益。

交易所通过Tether操纵加密货币价格的问题,两年前就有人提出。

美国德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)和研究生阿明·沙姆斯(Amin Shams)曾经对比特币交易平台Bitfinex上的数百万笔交易进行了研究。后来写了一篇66页的论文。

格里芬教授发现,经常在比特币下跌的关键时刻,tether就会被用来购买比特币,用以“稳定和操纵”这种加密货币的价格。

格里芬说:“Tether为比特币创造了价格支持,在我们调查的这段时间里,它产生了巨大的价格影响。”

Tether作为“世界上最常被使用的加密货币”。Tether的最大优势是不会向其他虚拟货币那样呈现巨大的价格波动,它会盯住美元,只随美元汇率的变化而变化。 仿佛是一种美元的区块链货币。所以在数字货币市场上,价格相当稳定,成了多数投资者避险的绝佳去处。

在另一方面,Tether具有的加密的一般优势,即不限制汇款金额或汇款地点,也让很多受货币管制压力的商户爱上了它。在中国,商户就可以轻松地用USDT兑换法币。尽管pboc已经限制法币对加密货币的现货交易。

但是另一方面,Tether却被称为“币圈印钞机”,它增发的原因和时间通常不会公开。到目前为止,Tether 都没有披露供应量增加和减少的确切机制。

但是,Tether却极有可能是交易所和一些大玩家操纵比特币价格的罪魁祸首。

TokenAnalyst的研究数据提供了佐证:Tether大有可能影响比特币价格。诸如在以太坊区块链上增发Tether后,有七成可能会造成比特币的价格上涨,而在Omni区块链上增发Tether后,比特币价格上涨的概率只有50%。

格里芬在论文中用数据指出,比特币价格上涨的50%,以及其他主要加密货币价格上涨的64%,是在大约87个小时(约1%)的密集交易中实现的。这个数据明显偏离自由市场的正常值。显示出很强的操纵性。

比特币交易中的价格操纵

Tether的发行并非是唯一影响比特币价格的方式。实际上,在过往股票和商品市场中被禁止的一些市场操纵手段,都能在比特币市场中看到踪迹。

Spoofy是一个主要在Bitfinex上操作的交易商或用户组。他们对被用来操纵价格的比特币进行大额竞价。在大多数情况下,这具有影响预期的效果。如果价格超过了他们最初的目标,他们立即抛出200万美元或更多的卖单,再次压低价格。听起来像是市场操纵。这个组被称为“Spoofy”的原因是,他们经常下订单,而这些订单本来就不打算执行。(耳熟不?)

这种操作是通过一种叫做“spoofing”的技术来完成的。交易员下达买入或卖出指令,但是他们并没有实际执行这些指令的意图。这种战术可以用来影响投资者和整个市场。如果价格下跌,交易员看到1000个BTC的支持买单,价格很可能会反弹。反过来也一样,如果价格上涨,用户看到1000个BTC的卖单,价格很可能会回调。

这正是一个神秘交易员或一群交易员在Bitfinex上下单的方式。我曾经看过一个比特币交易员在油管上发的交易视频。

说到底,比特币市场充满了操纵和欺骗。这些操作手法在证券市场上都已经是被监管禁止的不当操作。但是却在加密货币市场上大行其道。

根据2010年7月21日通过的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act),“spoofing”在美国是非法的。因此,Bitfinex有责任制裁应对操纵行为负责的交易员。

还有进一步的证据表明,这群交易员也在利用GDAX操纵市场,但他们的订单要少得多。从表面上看,如果Bitfinex上的订单单持续几秒钟闪烁着数百万美元的买卖报价,交易所可能会受到监管机构的一些审查。但是由于大多数交易所监管不太严格,此类问题仍广泛存在。

比特币-加密货币市场揭开神秘的一角,谁在操纵比特币的价格?

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