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近日,《华尔街日报》报道了一项最新研究结论。结论显示:在所有有记录的比特币交易中,近95%是在不受监管的交易所进行的。

此外,报道还揭露,全球81家重要交易所中,只有10家的交易是真实数据。


81家交易所仅10家数据真实

消息来源于近期,比特币资产管理公司Bitwise Asset Management向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份最新研究报告。

Bitwise公司表示,他们对81家比特币交易所在3月份其中4天内的交易活动进行了分析。分析结果表明,高达95%的比特币交易是由一些不受监管的交易所通过“暗箱操作”所完成,而市场上真实有效的比特币交易规模,仅占统计数据的5%

也就是说,绝大部分的比特币交易量很可能是由交易所人为创造的。

Bitwise数据显示,这81家交易所中,仅有10家报告了其真实的交易量,其中多数为受到监管的交易所,而其余交易所的数据或多或少、甚至全部掺有水分。

这10家交易所分别是:Binance、Bitfinex、Kraken、Bitstamp、Coinbase、BitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex和Poloniex。其中,日交易额最大的Binance也仅仅不足1亿美元。

而这十家之外的交易所,排名第一的CoinBene日交易额达到4.71亿美元,紧随其后的OEX、BW.com、BitForex日交易额均在3亿美元上下。

尽管统计数据显示比特币每日的成交规模达到60亿美元,但从“脱水”数据来看,比特币每日的实际交易量仅为2.73亿美元。


交易量造假已成常态

多年以来,关于加密货币交易所的交易量造假,就是一个严峻的问题,但其市场操纵的程度一直难以确定。

最近,越来越多的研究都对加密货币的日交易量提出了质疑。上周,加密货币市场研究公司Crypto Integrity表示,其研究发现2月份88%的比特币交易被夸大了;而另一家加密货币研究机构TIE也估计,75%的比特币交易所都存在某种形式的可疑活动。

此次Bitwise公司的分析,无疑再次证实了这个一点。分析表示:“交易所为了能够提升其在CoinMarketCap等资讯网站上的排名,从而吸引到更多的客户,人为营造了市场繁荣的假象,使客户误以为比特币市场的深度大、流动性强。”

这样一来,交易所不仅能吸引到更多比特币交易者,同时,更多首次发币(ICO)的公司也会“慕名而来”。

Bitwise还举了一个交易所操纵交易的典型例子:实行规范化管理的比特币交易所Coinbase,其报告的日均交易量约为2700万美元,买卖双方价差约为1美分;与之形成鲜明对比的是,CoinBene同期日均交易量是Coinbase的18倍,且其买卖价差竟高达300美元。

另外,CoinBene的网站所吸引的流量也远低于Coinbase。据亚马逊的Alexa的排名服务显示,CoinBene的流量排在第55097位,而Coinbase则排在第1500位。


数据虚假,但或是个好消息

尽管该研究证实了当下交易量造假的严峻,但是Bitwise却表示,这也许是一个好消息。

作为一家资产管理公司,Bitwise一直计划推进比特币ETF(比特币交易所交易基金)的创建,但SEC怀疑比特币ETF将使投资者面临欺诈和市场操纵,所以长期表示拒绝。

Bitwise希望通过这份文件说明,比特币的实际市场规模远小于SEC的预期,其所担忧的比特币市场乱象也远没有想象中那么严重;相反,受到监管的交易所可以帮助建立更加有序、透明的市场。

据AsiaTimes援引Bitwise全球研究主管Matthew Hougan称:“人们看着加密货币的波动说这个市场很乱,因为他们正在研究经人为操作的数据。当去除这些无意义的噪声后,比特币市场其实是一个高效的、套利良好的市场。”


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